標題：中保科 公告本公司一Ｏ九年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-16

股票代號：9917

公司名稱：中保科

發言時間：2020-06-16 16:02:28

說明：
1.股東常會日期:109/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案。
董事當選名單：
林孝信
源信投資有限公司 代表人：林明昇
欣蘭投資股份有限公司 代表人：林建涵
日商SECOM株式會社 代表人：佐藤貞宏
日商SECOM株式會社 代表人：村上建之
日商SECOM株式會社 代表人：小野寺博史
金葵投資股份有限公司 代表人：林純美
杜恒誼
獨立董事當選名單：
陳田文
江雍正
董俊毅
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。