標題：和鑫 本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-16

股票代號：3049

公司名稱：和鑫

發言時間：2020-06-16 15:28:46

說明：
1.股東常會日期:109/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案承認108年度盈虧撥補承認案暨現金股利分派案報告。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認108年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
1.照案通過以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。
2.照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.照案通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
4.照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無