標題：亞昕 本公司董事全面改選公告

日期：2020-06-16

股票代號：5213

公司名稱：亞昕

發言時間：2020-06-16 14:24:35

說明：
1.發生變動日期:109/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：上億投資股份有限公司代表人姚連地
董事：益昕投資股份有限公司代表人姚政岳
董事：永翊開發股份有限公司代表人蘇宇承
董事：展騰投資有限公司代表人林孟慧
獨立董事：洪 全
獨立董事：陳盛泉
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：上億投資股份有限公司代表人姚連地，本公司董事長
董事：益昕投資股份有限公司代表人姚政岳，本公司總經理
董事：永翊開發股份有限公司代表人蘇素真，永翊開發股份有限公司董事長
董事：展騰投資有限公司代表人林孟慧，國原營造股份有限公司財務
獨立董事：洪 全，凱昕會計師事務所會計師
獨立董事：張閔凱，卓燁會計師事務所會計師
獨立董事：張弓弼，為升科技(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「任期屆滿」
6.異動原因:「任期屆滿」全面改選
7.新任者選任時持股數:
上億投資股份有限公司代表人姚連地，58,751,057股
益昕投資股份有限公司代表人姚政岳，37,344,511股
永翊開發股份有限公司代表人蘇素真，32,808,146股
展騰投資有限公司代表人林孟慧，1,472,629股
洪 全，0股
張閔凱，0股
張弓弼，0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
9.新任生效日期:109/06/16
10.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選
12.同任期監察人變動比率:不適用，已設立審計委員會無監察人
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無