標題：安鈦克 公告本公司109年股東常會重要決議
日期：2020-06-16
股票代號：6276
發言時間：2020-06-16 13:45:41
說明：
1.股東常會日期:109/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事七席（含獨立董事三席），當選名單如下：
董事：達昌明珠投資有限公司 代表人：李益昌(LEE ANDREW YIHCHUNG)
董事：行達明珠投資有限公司 代表人：李知達(LEE FRANK JYH-DAR)
董事：張志良
董事：吳廣義
獨立董事：石正同
獨立董事：王主科
獨立董事：林榮春
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產作業辦法」案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。
(3)通過修訂「背書保證作業辦法」案。
(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」，同時修訂名稱為「董事選舉辦法」案。
(5)通過修訂「股東會議事規則辦法」案。
(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
