標題：安鈦克 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會(增列報告議案)

日期：2020-04-30

股票代號：6276

公司名稱：安鈦克

發言時間：2020-04-30 16:15:59

說明：
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓東側會議室。
4.召集事由一、報告事項:增列報告事項第四案,修正後如下：
(1)、108年度營業報告。
(2)、監察人查核報告。
(3)、108年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)、108年度辦理減資健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、108年度營業報告書及財務報表案。
(2)、108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂「公司章程」案。
(2)、修訂「取得或處分資產作業辦法」案。
(3)、修訂「資金貸與他人作業辦法」案。
(4)、修訂「背書保證作業辦法」案。
(5)、修訂「董事及監察人選舉辦法」，同時修訂名稱為「董事選舉辦法」案。
(6)、修訂「股東會議事規則辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十三屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁制之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。