標題：鈺緯 公告本公司民國107年股東會重要決議事項

日期：2018-05-29

股票代號：4153

公司名稱：鈺緯

發言時間：2018-05-29 19:44:08

說明：
1.股東常會日期:107/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○六年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○六年度營業報告書及財務報表
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事三席(含獨立董事一席)及監察人一席案。
當選名單：
職 稱 名 稱
董 事 大昕(股)公司代表人:麥聖御
董 事 樺成國際投資(股)公司代表人:王莉羚
獨立董事 莊淇銘
監 察 人 鄧覲臺
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論本公司辦理私募普通股案。
(2)通過討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。