標題：旺矽 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-15

股票代號：6223

公司名稱：旺矽

發言時間：2020-06-15 17:24:41

說明：
1.股東常會日期:109/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第九屆選任董事9席(含獨立董事3席)，任期自109年6月15日起至112年6月14日止，
當選名單如下：
董事：旺矽投資(股)公司代表人-葛長林
董事：旺矽投資(股)公司代表人-陳四桂
董事：旺矽投資(股)公司代表人-郭遠明
董事:李篤誠
董事:劉方勝
董事:蔡長壽
獨立董事:許梅芳
獨立董事:高進棖
獨立董事:廖大穎
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修正案
(2)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
(4)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案
(5)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案
(6)通過本公司「背書保證作業程序」修正案
(7)通過本公司「監察人會議規則」廢止案
7.其他應敘明事項:無