標題：碩天 公告本公司109年股東常會改選董事名單

日期：2020-06-12

股票代號：3617

公司名稱：碩天

發言時間：2020-06-12 18:47:35

說明：
1.發生變動日期:109/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：智遠投資有限公司 代表人：郭瑾，本公司董事長。
(2)董事：寧遠投資股份有限公司 代表人：何濂洵，本公司總經理。
(3)董事：先越投資股份有限公司 代表人：李建進，本公司董事。
(4)董事：呂理達，本公司董事。
(5)董事：蘇舜賢，本公司董事。
(6)獨立董事:張錫煌，本公司獨立董事。
(7)獨立董事:林榮樂，本公司獨立董事。
(8)監察人：陳登黃，本公司監察人。
(9)監察人：捷成投資股份有限公司 代表人：陳書瀚，本公司監察人。
(10)監察人：林森榮，本公司監察人。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：智遠投資有限公司 代表人：郭瑾，本公司董事長。
(2)董事：寧遠投資股份有限公司 代表人：何濂洵，本公司總經理。
(3)董事：先越投資股份有限公司 代表人：李建進，本公司董事。
(4)董事：呂理達，本公司董事。
(5)獨立董事:張錫煌，本公司獨立董事。
(6)獨立董事:林榮樂，本公司獨立董事。
(7)獨立董事:柯柏成，尖點科技(股)公司獨立董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董監事任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：智遠投資有限公司持股數4,261,880股。
(2)董事：寧遠投資股份有限公司持股數5,400,000股。
(3)董事：先越投資股份有限公司持股數5,418,089股。
(4)董事：呂理達持股數0股。
(5)獨立董事:張錫煌持股數0股。
(6)獨立董事:林榮樂持股數0股。
(7)獨立董事:柯柏成持股數0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/19
9.新任生效日期:109/06/12~112/06/11
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無。