標題：碩天 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-12

股票代號：3617

公司名稱：碩天

發言時間：2020-06-12 18:45:12

說明：
1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「資金貸與及背書保證管理辦法」案。
(2)通過修正「取得或處分資產管理辦法」案。
(3)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案。
(4)通過以私募方式辦理國內現金增資發行普通股或發行國內無擔保轉換公司債案。
(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。