主旨： 本公司代重要子公司全虹企業股份有限公司公告股東常會
全面改選董監事
股票代號：4904
發言時間：2020-06-12 17:11:35
說明：
1.發生變動日期:109/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事:
(1)遠傳電信股份有限公司代表人：井琪
(2)萬事興股份有限公司代表人：林村田
(3)遠傳電信股份有限公司代表人：蔡敏雄
(4)遠傳電信股份有限公司代表人：尹德洋
(5)遠傳電信股份有限公司代表人：呂秀味
(6)遠傳電信股份有限公司代表人：李和音
(7)遠傳電信股份有限公司代表人：趙憶南
舊任監察人:
(1)陳立齊
(2)蔡榮裕
(3)林秀穎
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事:
(1)遠傳電信股份有限公司代表人：井琪
(2)萬事興股份有限公司代表人：林村田
(3)遠傳電信股份有限公司代表人：蔡敏雄
(4)遠傳電信股份有限公司代表人：尹德洋
(5)遠傳電信股份有限公司代表人：呂秀味
(6)遠傳電信股份有限公司代表人：李和音
(7)遠傳電信股份有限公司代表人：趙憶南
新任監察人:
(1)陳立齊
(2)蔡榮裕
(3)林秀穎
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全虹企業股份有限公司董事及監察人之任期為三年，本屆董事及監察人
之任期於民國一０九年六月十三日屆滿
7.新任者選任時持股數:
新任董事
(1)遠傳電信股份有限公司(代表人：井琪)持有82,762,221股
(2)萬事興股份有限公司(代表人：林村田)持有457,325股
(3)遠傳電信股份有限公司(代表人：蔡敏雄)持有82,762,221股
(4)遠傳電信股份有限公司(代表人：尹德洋)持有82,762,221股
(5)遠傳電信股份有限公司(代表人：呂秀味)持有82,762,221股
(6)遠傳電信股份有限公司(代表人：李和音)持有82,762,221股
(7)遠傳電信股份有限公司(代表人：趙憶南)持有82,762,221股
新任監察人
(1)陳立齊持有0股
(2)蔡榮裕持有0股
(3)林秀穎持有0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13
9.新任生效日期:109/06/12~112/06/11
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選、故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:無
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選、故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
