標題：遠傳 本公司董事會決議召開一○九年股東常會公告 (第二階段公告)

日期：2020-05-07

股票代號：4904

公司名稱：遠傳

發言時間：2020-05-07 16:32:17

說明：
1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○八年度營業報告書
(2) 一○八年度財務報告
(3) 審計委員會審查一○八年度決算表冊報告書
(4) 一○八年度董事及員工酬勞報告案
(5) 一○八年度募集公司債報告
(6) 修正本公司「誠信經營守則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○八年度決算表冊 (包括營業報告書)
(2) 一○八年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣3.209元)
6.召集事由三、討論事項:
(1) 擬以資本公積發放現金案(擬定分派每股現金新台幣0.041元)
(2) 修正本公司章程部分條文案
(3) 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
(4) 解除公司法第二○九條有關董事競業禁止之限制
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:無