標題:玉山金 公告本公司109年股東會重要決議事項
日期:2020-06-12
股票代號:2884
發言時間:2020-06-12 17:11:14
說明:
1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司108年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司108年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第7屆董事12人。
選舉結果:
董事名單:
財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會 代表人 黃永仁
財團法人玉山文教基金會 代表人 黃男州
新東陽股份有限公司 代表人 麥寬成
福園投資股份有限公司 代表人 陳榮秋
上立汽車股份有限公司 代表人 吳建立
陳美滿
陳茂欽
獨立董事名單:
張日炎
黃俊堯
蔡英欣
丘宏昌
蕭瑞麟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。
(2)照案通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。
(3)照案通過本公司「股東會議事規則」修正案。
(4)照案通過本公司解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。