標題：全新 公告本公司109年股東常會全面改選董事
日期：2020-06-12
股票代號：2455
發言時間：2020-06-12 16:13:14
說明：
1.發生變動日期:109/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事︰陳懋常 (簡歷)全新光電科技股份有限公司董事長
董事︰黃朝興 (簡歷)全新光電科技股份有限公司總經理
董事︰陳建良 (簡歷)和光光學股份有限公司董事
董事︰賴尤秀敏 (簡歷)華陽中小企業股份有限公司董事
董事︰張孫堆 (簡歷)三金投資股份有限公司董事長
董事︰潤泰投資股份有限公司 (簡歷)不適用
獨立董事︰林浩雄 (簡歷)臺灣大學電機系、電子研究所、光電研究所教授
獨立董事︰黃滿生 (簡歷)高雄銀行總經理
獨立董事︰王家祥 (簡歷)國富浩華聯合會計師事務所合夥人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事︰陳建良 (簡歷)全新光電科技股份有限公司董事
董事︰陳懋常 (簡歷)全新光電科技股份有限公司董事長
董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂 (簡歷)智立投資股份有限公司顧問
董事︰黃朝興 (簡歷)全新光電科技股份有限公司總經理
董事︰賴尤秀敏 (簡歷)華陽中小企業股份有限公司董事
董事︰上金投資股份有限公司 (簡歷)不適用
董事︰潤泰投資股份有限公司代表人吳俊逸 (簡歷)麥克思智慧資本遠東股份有限公司
副總
董事︰潤泰投資股份有限公司代表人石志勳 (簡歷)裕群光電股份有限公司董事
獨立董事︰黃滿生 (簡歷)高雄銀行總經理、益航股份有限公司獨立董事
獨立董事︰林浩雄 (簡歷)臺灣大學電機系、電子研究所、光電研究所教授
獨立董事︰王家祥 (簡歷)國富浩華聯合會計師事務所合夥人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事︰陳建良：2,098,112股
董事︰陳懋常：2,164,216股
董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂：2,663,000股
董事︰黃朝興：1,426,090股
董事︰賴尤秀敏：1,947,000股
董事︰上金投資股份有限公司：70,000股
董事︰潤泰投資股份有限公司代表人吳俊逸：2,663,000股
董事︰潤泰投資股份有限公司代表人石志勳：2,663,000股
獨立董事︰黃滿生：0股
獨立董事︰林浩雄：0股
獨立董事︰王家祥：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08 ~ 109/06/07
9.新任生效日期:109/06/12
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
