標題：全新 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-12

股票代號：2455

公司名稱：全新

發言時間：2020-06-12 16:12:32

說明：
1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一Ｏ八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。
當選名單如下：
董事︰陳建良
董事︰陳懋常
董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂
董事︰黃朝興
董事︰賴尤秀敏
董事︰上金投資股份有限公司
董事︰潤泰投資股份有限公司代表人吳俊逸
董事︰潤泰投資股份有限公司代表人石志勳
獨立董事︰黃滿生
獨立董事︰林浩雄
獨立董事︰王家祥
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過訂定本公司『股東會議事規則』案。
(2).通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。