標題：海韻電 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-12

股票代號：6203

公司名稱：海韻電

發言時間：2020-06-12 15:19:12

說明：
1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司董事案。當選名單：
董事：張修誠，張正宗，李欽漳，林耀欽
獨立董事：陳朝明，高誌廷，黃清祥
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無