標題：海韻電 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會事宜

日期：2020-03-24

股票代號：6203

公司名稱：海韻電

發言時間：2020-03-23 19:06:47

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(台北創新實驗室會議廳B)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)赴大陸投資案執行情形報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案報告
(6)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案報告。
(7)修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:本公司受理股東提案權之期間訂為109年04月01日至109年04月13日，
受理處所為本公司股務單位(台北市內湖路一段360巷19號8樓)，其他作業規範
悉依公司法172條之1規定辦理。