標題：晟銘電 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-12

股票代號：3013

公司名稱：晟銘電

發言時間：2020-06-12 15:01:26

說明：
1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
(5)通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。