標題：映智 本公司民國109年股東會重要決議事項。

日期：2020-06-12

股票代號：6563

公司名稱：映智

發言時間：2020-06-12 14:35:37

說明：
1.事實發生日:109/06/12
2.發生緣由:109年股東常會
壹、股東常會日期:109年06月12日
貳、重要決議事項:
一、報告事項
(一)本公司民國一百零八年度營業報告暨累積虧損。
(二)監察人審查本公司民國一百零八年度決算表冊報告。
(三)本公司健全營運計畫執行情形報告。
(四)本公司「董事會議事規則」修訂報告。
二、承認事項
(一)承認本公司民國一百零八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司民國一百零八年度虧損撥補表案。
三、討論暨選舉事項
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(二)通過修訂本公司「資金貸與他人之管理」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「背書保證之管理」部分條文案。
(四)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(五)通過全面改選董事及監察人案。
(六)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。