標題：映智 本公司董事會重要決議事項。

日期：2020-03-26

股票代號：6563

公司名稱：映智

發言時間：2020-03-26 16:00:23

說明：
1.事實發生日:109/03/26
2.發生緣由:董事會通過重要決議事項:
(1).通過本公司民國一百零八年度營業報告書及財務報表。
(2).通過本公司民國一百零八年度虧損撥補表。
(3).通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(4).通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(5).通過修訂本公司「資金貸與他人之管理」部分條文案。
(6).通過修訂本公司「背書保證之管理」部分條文案。
(7).通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(8).通過全面改選董事及監察人案。
(9).通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(10).通過訂定召開民國一百零九年股東常會相關事宜。
(11).通過本公司向金融監督管理委員會申請撤銷民國108年
第一次現金增資發行新股案。
(12)本公司民國一百零八年度「內部控制制度有效性考核」及
「內部控制制度聲明書」案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。