標題：大億 公告本公司109年股東常會董事改選名單。

日期：2020-06-12

股票代號：1521

公司名稱：大億

發言時間：2020-06-12 13:43:54

說明：
1.發生變動日期:109/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:鼎丸投資興業(股)公司代表人：吳俊億。
(2)董事:株式會社小糸製作所代表人：渡邊正美。
(3)董事:株式會社小糸製作所代表人：山本英嗣。
(4)董事:株式會社小糸製作所代表人：山本格也。
(5)董事:遠洪投資(股)公司代表人：游慶亮。
(6)董事:遠洪投資(股)公司代表人：吳承遠。
(7)董事:吳育賢。
(8)獨立董事：吳萬益。
(9)獨立董事：陳秀峰。
(10)監察人:小長谷秀治。
(11)監察人:國啟敏投資(股)公司代表人：耿伯文。
(12)監察人:億亨投資(股)公司代表人：林謙。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:鼎丸投資興業(股)公司代表人：吳俊億。
(2)董事:株式會社小糸製作所代表人：渡邊正美。
(3)董事:株式會社小糸製作所代表人：小長谷秀治。
(4)董事:株式會社小糸製作所代表人：山本格也。
(5)董事:吳育賢。
(6)董事:吳承遠。
(7)獨立董事：吳萬益。
(8)獨立董事：陳秀峰。
(9)獨立董事：丁澤祥。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿。
7.新任者選任時持股數:
(1)董事:鼎丸投資興業(股)公司持有股數：10,000股，代表人:吳俊億。
(2)董事:株式會社小糸製作所持有股數：24,774,750股，代表人:渡邊正美。
(3)董事:株式會社小糸製作所持有股數：24,774,750股，代表人:小長谷秀治。
(4)董事:株式會社小糸製作所持有股數：24,774,750股，代表人:山本格也。
(5)董事:吳育賢持有股數:25,101股。
(6)董事:吳承遠持有股數:0股。
(7)獨立董事：吳萬益持有股數:0股。
(8)獨立董事：陳秀峰持有股數:0股。
(9)獨立董事：丁澤祥持有股數:0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13
9.新任生效日期:109/06/12
10.同任期董事變動比率:3/9。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。