標題：大億 公告109年6月12日召開股東常會之重要決議事項

日期：2020-06-12

股票代號：1521

公司名稱：大億

發言時間：2020-06-12 13:40:22

說明：
1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司108年度盈餘分派案:每股配發現金股利4元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事
當選人：
(1)董事：鼎丸投資興業(股)公司代表人：吳俊億
(2)董事：株式會社小糸製作所代表人：渡邊正美
(3)董事：株式會社小糸製作所代表人：小長谷秀治
(4)董事：株式會社小糸製作所代表人：山本格也
(5)董事：吳育賢
(6)董事：吳承遠
(7)獨立董事：吳萬益
(8)獨立董事：陳秀峰
(9)獨立董事：丁澤祥
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(5)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(6)通過解除依公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。