標題：伍豐 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-12

股票代號：8076

公司名稱：伍豐

發言時間：2020-06-12 11:20:35

說明：
1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一０八年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一０八年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成董事全面改選，選舉第九屆董事七名(含三名獨立董事)：
【董事當選名單】
(1)徐明哲
(2)徐律哲
(3)戴立寧
(4)朱聖昉
【獨立董事當選名單】
(1)呂鴻德
(2)黃俊熹
(3)方靜月
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過討論解除本公司第九屆董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無