標題：伍豐 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-03-23

股票代號：8076

公司名稱：伍豐

發言時間：2020-03-23 15:43:09

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段308號6樓(本公司汐止工廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業及財務狀況報告。
(2)一○八年度審計委員會查核報告。
(3)一○八年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)一○九年買回庫藏股執行情形報告。
(5)修正本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
(6)修正本公司「誠信經營守則」部分條文報告。
(7)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
(8)一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
解除本公司第九屆董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司第九屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
本公司至遲將於股東會前40日補行公告
14.其他應敘明事項:無