標題：永崴投控 代子公司星崴股份有限公司公告股東會重要決議事項

日期：2020-06-11

股票代號：3712

公司名稱：永崴投控

發言時間：2020-06-11 18:34:18

說明：
1.股東常會日期:109/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司108年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事:
勁永國際股份有限公司之代表人:郭台強
勁永國際股份有限公司之代表人:林坤煌
勁永國際股份有限公司之代表人:胡惠森
勁永國際股份有限公司之代表人:陳慧君
勁永國際股份有限公司之代表人:謝承哲
新任監察人:
富崴國際投資股份有限公司之代表人:劉素芳
富崴國際投資股份有限公司之代表人:卜慶藩
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過訂定「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過訂定「從事衍生性商品交易程序」案
(3)通過訂定「資金貸與他人作業程序」案
(4)通過訂定「為他人背書或提供保證作業程序」案
(5)通過訂定「董事及監察人選舉辦法」案
(6)通過訂定「股東會議事規則」案
(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(8)通過轉投資境外公司Shinfox Energy International INC清算案
7.其他應敘明事項:無