標題：永崴投控 代子公司星崴股份有限公司公告董事會決議召開109年股東常 會相關事宜

日期：2020-05-08

股票代號：3712

公司名稱：永崴投控

發言時間：2020-05-08 20:20:35

說明：
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)董事會議事辦法報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司108年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正「公司章程」部分條文案。
(2)訂定「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易程序」、「資金貸與他人
作業程序」、「為他人背書或提供保證作業程序」、「董事及監察人選舉辦法」、「股
東會議事規則」案。
(3)討論轉投資境外公司Shinfox Energy International INC清算案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.其他應敘明事項:本公司擬訂於民國109年5月9日起至109年5月19日(每日上午9時至
下午5時)止，凡有意提案之股東務請於上述時間內親臨或郵寄送達本公司，以利董事
會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以
掛號函件寄送。(地址:新北市土城區中央路四段49號6樓)