標題：穩得 本公司109年股東常會通過新增解除董事競業禁止限制
日期：2020-06-11
股票代號：6761
發言時間：2020-06-11 18:26:37
說明：
1.股東會決議日:109/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長 柏虹投資股份有限公司 代表人高治宏
董事 泓匯股份有限公司 代表人高旻宏
董事 中華開發優勢創業投資有限合夥 代表人林束珊
獨立董事 何祖舜
獨立董事 林金鳳
獨立董事 蘇俊年
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
(1)董事長：柏虹投資股份有限公司 代表人高治宏
柏虹投資股份有限公司 董事長
韋虹資產股份有限公司 董事長
穩得電性檢測股份有限公司 董事長
穩得實業株式會社 董事
Nichtek Industrial Co., Limited董事
(2)董事：泓匯股份有限公司 代表人高旻宏
泓匯股份有限公司 董事長
深圳千虹電子有限公司 董事長
Wendell Korea Co., Limited 董事長
Wendell Pte., Ltd. 董事長
Nichtek Industrial Co., Limited董事
(3)董事：中華開發優勢創業投資有限合夥 代表人林束珊
中華開發資本管理顧問股份有限公司 副總經理
宏正自動科技股份有限公司 董事
勤立生物科技股份有限公司 監察人
雲創通訊股份有限公司 董事
iCHEF Co., Ltd. 董事
Lightel Technologies Inc. 董事
(4)獨立董事：何祖舜
九陽法律事務所 主持律師
(5)獨立董事：林金鳳
國富浩華聯合會計師事務所 執業會計師
(6)獨立董事：蘇俊年
達博爾有限公司 董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:泓匯股份有限公司 代表人高旻宏 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:深圳千虹電子有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
深圳市龍崗區土反田街道雪崗路2018號天安雲谷產業園二期4棟31樓3112號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
晶圓的研發；從事藍牙耳機、電子產品、碳納米材料、晶圓的批發、進出口
及相關配套業務；從事電子產品、電磁兼容的檢驗檢測、鑑定與認證服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
