標題：鑫科 公告本公司全面改選第八屆董事當選名單

日期：2020-06-11

股票代號：3663

公司名稱：鑫科

發言時間：2020-06-11 13:34:02

說明：
1.發生變動日期:109/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
中盈投資開發(股)公司代表人黃重嘉，鑫科材料科技(股)公司董事長
中盈投資開發(股)公司代表人黃百堅，中國鋼鐵(股)公司企劃部門副總經理
景裕國際(股)公司代表人方明達，中鋼碳素化學(股)公司總經理
聯合再生能源(股)公司代表人李慧平，聯合再生能源(股)公司副總經理
獨立董事劉常勇，國立中山大學企業管理系兼任教授
獨立董事江勝榮，無
獨立董事楊玉森，國立高雄科技大學機電工程系教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
中盈投資開發(股)公司代表人黃重嘉，鑫科材料科技(股)公司董事
中盈投資開發(股)公司代表人黃百堅，中國鋼鐵(股)公司企劃部門副總經理
景裕國際(股)公司代表人方明達，中鋼碳素化學(股)公司總經理
聯合再生能源(股)公司代表人李慧平，聯合再生能源(股)公司副總經理
獨立董事蔡明祺，國立成功大學機械工程學系講座教授
獨立董事梁素梅，眾嘉聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事方振華，無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
中盈投資開發(股)公司代表人黃重嘉：23,423,016股
中盈投資開發(股)公司代表人黃百堅：23,423,016股
景裕國際(股)公司代表人方明達：6,119,748股
聯合再生能源(股)公司代表人李慧平：4,000,000股
獨立董事蔡明祺：0股
獨立董事梁素梅：0股
獨立董事方振華：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14 ~ 109/06/13
9.新任生效日期:109/06/11 ~ 112/06/10
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:本公司改選董事席次7人(含獨立董事3人)。