標題：鑫科 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-11

股票代號：3663

公司名稱：鑫科

發言時間：2020-06-11 13:33:04

說明：
1.股東常會日期:109/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第八屆董事7人(含獨立董事3人)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(4)通過解除本公司第八屆黃董事百堅競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。