標題：基亞 代重要子公司溫士頓醫藥(股)公司公告
109年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
日期：2020-06-10
股票代號：3176
發言時間：2020-06-10 18:43:21
說明：
1.股東會決議日:109/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長-張世忠
董 事-王又正
董 事-江雅鈴
董 事-陳錦燕
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:張世忠-擔任基亞生物科技(股)公司董事長
TBG Diagnostics Ltd.董事
TBG Inc.法人董事代表
德必基生物科技(股)公司法人董事代表
高端疫苗生物製劑(股)公司法人董事代表
優茂國際(股)公司董事長
萱草堂有限公司法人董事代表
德必碁生物科技(廈門)有限公司董事
基亞生物科技(廈門)有限公司執行董事
基亞生物科技(北京)有限公司董事
基亞細胞科技有限公司董事
MVC BioPharma Ltd董事
(2)董事: 江雅鈴-擔任基亞生物科技(股)公司營運管理部協理
(3)董事: 陳錦燕-擔任基亞生物科技(股)公司藥物開發部協理
(4)董事:王又正-擔任優茂國際(股)公司總經理
4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事-張世忠
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
張世忠:德必碁生物科技(廈門)有限公司 董事
基亞生物科技(廈門)有限公司 執行董事
基亞生物科技(北京)有限公司 董事
基亞細胞科技有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)德必碁生物科技(廈門)有限公司：廈門市海滄區翁角西路2004號三號樓
第四層之一
(2)基亞生物科技(廈門)有限公司:廈門市海港區翁角西路2004號三號樓第
四層之二
(3)基亞生物科技(北京)有限公司：北京市豐台區西四環南路101號3層3010A號
(4)基亞細胞科技有限公司：北京市豐台區西四環中路78號院8號樓1至3層
101內1層F102室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)德必碁生物科技(廈門)有限公司：檢驗試劑之研發、生產及批發等。
(2)基亞生物科技(廈門)有限公司:臨床新藥研發等。
(3)基亞生物科技(北京)有限公司：投資控股。
(4)基亞細胞科技有限公司：細胞儲存、細胞治療與新藥臨床研究等業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
