標題：百和 公告本公司109年股東常會全面改選董事(獨立董事)
日期：2020-06-10
股票代號：9938
發言時間：2020-06-10 17:54:23
說明：
1.發生變動日期:109/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事姓名： 簡歷：
自然人董事-鄭森煤 台灣百和工業股份有限公司董事長兼總裁
自然人董事-林義明 台灣百和工業股份有限公司副董事長兼業務
部副總經理
自然人董事-鄭李糸秀麥 智瑜投資股份有限公司監察人
自然人董事-鄭誠禕 台灣百和工業股份有限公司總經理
自然人董事-鄭智瑜 智瑜投資股份有限公司負責人
自然人董事-鄭新隆 百和興業股份有限公司副總經理
自然人董事-葉桂珠 台灣百和工業股份有限公司總經理室副總經
理
自然人董事-黃士釗 和美史丹褔托兒所負責人
自然人董事-白錫明 金億豐實業股份有限公司董事長
獨立董事-羅瑞霖 勖誠會計師事務所執業會計師
獨立董事-王忠正 華相建設股份有限公司董事長
獨立董事-陳家玉 晶豪科技股份有限公司財務處副理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事姓名： 簡歷：
自然人董事-鄭森煤 台灣百和工業股份有限公司董事長兼總裁
自然人董事-林義明 台灣百和工業股份有限公司副董事長兼業務
部副總經理
法人董事-再興投資股份有限公司
代表人：鄭誠禕 台灣百和工業股份有限公司總經理
自然人董事-白錫明 金億豐實業股份有限公司董事長
自然人董事-鄭怡倫 台灣百和工業股份有限公司財務部經理
自然人董事-鄭新隆 百和興業股份有限公司副總經理
獨立董事-羅瑞霖 勖誠會計師事務所執業會計師
獨立董事-王忠正 華相建設股份有限公司董事長
獨立董事-陳家玉 晶豪科技股份有限公司財務處副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
6.異動原因:109/06/10股東常會全面改選董事後當選
7.新任者選任時持股數:
董事姓名： 選任時持股數：
鄭森煤 4,943,976
林義明 4,510,976
再興投資股份有限公司 9,282,856(代表人鄭誠禕持有5,899,553股)
白錫明 697,821
鄭怡倫 2,593,021
鄭新隆 5,014,344
羅瑞霖 0
王忠正 0
陳家玉 0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/14
9.新任生效日期:109/06/10~112/06/09
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
