標題：百和 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-10

股票代號：9938

公司名稱：百和

發言時間：2020-06-10 17:51:55

說明：
1.股東常會日期:109/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認108年度盈餘分配案(每股分派現金股利新台幣3元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂【公司章程】案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第13屆董事案，選舉結果當選名單如下：
董　　事：鄭森煤、林義明、再興投資股份有限公司代表人：鄭誠禕、白錫明、
　　　 　　鄭怡倫、鄭新隆共6人
獨立董事：羅瑞霖、王忠正及陳家玉共3人
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論事項第二案：通過修訂【股東會議事規則】案
(2)討論事項第三案：通過修訂【資金貸與他人作業程序】案
(3)討論事項第四案：通過修訂【背書保證處理辦法】案
(4)討論事項第五案：通過解除本公司新任董事競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:臨時動議：未通過選任檢查人