標題：世豐 公告本公司109年股東會重要決議事項

日期：2020-06-09

股票代號：2065

公司名稱：世豐

發言時間：2020-06-09 20:40:53

說明：
1.股東常會日期:109/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配 案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度決算表冊 案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)擬辦理資本公積轉增資發行新股 案。
(2)擬修訂「資金貸與他人作業程序」 案。
(3)擬修訂「背書保證作業程序」 案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」 案。
(5)同意解除本公司董事及其代表人競業禁止 案。
(6)臨時動議 - 請董事會核算第一案擬發行的資本公積轉增資額度，有沒有違反募發
準則第 72-1 條不得超過實收資本額百分之十的規定。如有超過，應減少額度發行新
股，以符法令規定。
7.其他應敘明事項:無。