標題：世豐 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜-增列議案
日期：2020-04-27
股票代號：2065
發言時間：2020-04-27 14:53:25
說明：
1.董事會決議日期:109/04/27
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區高雄大學路700號(高雄大學工學院B1育成中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊。
(3)108年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。
(4)發行國內第一次無擔保轉換公司債募集發行情形報告。(增列)
(5)修訂「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「董事會議事規則」、
「誠信經營守則」案。(增列)
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及決算表冊案。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理資本公積轉增資發行新股案。
(2)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)擬修訂「背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(增列)
(5)同意解除本公司董事及其代表人競業禁止案。(增列)
7.召集事由四、選舉事項:
無
8.召集事由五、其他議案:
無
9.召集事由六、臨時動議:
無
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):
是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1000股之
股東，其股東會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時
如未收到者，請逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股
份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-23611300）
(3)受理股東會提案期間：自109年04月06日起至109年04月15日止；
受理股東會提案處所：高雄市橋頭區頂鹽里復興西路810號
(世豐螺絲股份有限公司 財務部)。
（郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，
以掛號函件寄送）。
(4)電子投票行使期間：自民國109年05月09日至109年06月06日止；
股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關
規定辦理。
