標題：矽瑪 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-09

股票代號：3511

公司名稱：矽瑪

發言時間：2020-06-09 18:24:21

說明：
1.股東常會日期:109/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一○八年度盈虧撥補表。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
董事當選名單:
董事/佳世達科技(股)公司法人代表:黃文芳/79,890,470權
董事/佳世達科技(股)公司法人代表:游素冠/44,648,885權
董事/佳世達科技(股)公司法人代表:洪秋金/43,936,887權
董事/佳世達科技(股)公司法人代表:王昭君/43,933,815權
獨立董事/陳錦稷/43,925,319權
獨立董事/葉惠心/43,898,567權
獨立董事/但唐諤/43,885,585權
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
重要決議事項六、修訂本公司「股東會議事規則」案:
通過修訂本公司股東會議事規則。
重要決議事項七、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案:
通過修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序。
重要決議事項八、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:
通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。