標題：矽瑪 補充公告董事會決議109年股東常會召開日期及相關事宜 (增訂召集事由)

日期：2020-04-27

股票代號：3511

公司名稱：矽瑪

發言時間：2020-04-27 16:35:29

說明：
1.董事會決議日期:109/04/27
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:尊爵大飯店（桃園市桃園區莊敬路1段300號）
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.修訂董事會議事規則報告。
4.修訂誠信經營守則報告。
5.本公司辦理一○九年度私募普通股相關執行情形進度報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.108年度營業報告書及財務報表案。
2.108年度盈虧撥補表。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:無。