標題：潤泰新 公告本公司109年股東常會重要決議事項
日期：2020-06-09
股票代號：9945
發言時間：2020-06-09 18:22:18
說明：
1.股東常會日期:109/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認108年度盈餘分配議案
(每股配發現金股利1元及股票股利5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事(含獨立董事)案
選舉及結果：第16屆董事(含獨立董事)當選名單：
(1)盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：簡滄圳
(2)潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：王綺帆
(3)潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：尹崇堯
(4)潤泰興股份有限公司 法人董事代表人：李志宏
(5)潤泰興股份有限公司 法人董事代表人：陳麗玉
(6)盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：楊文娟
(7)獨立董事：柯順雄
(8)獨立董事：張國鎮
(9)獨立董事：趙義隆
6.重要決議事項五、其他事項:
通過「資金貸與及背書保證處理辦法」修訂案
通過為配合108年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案
通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
