標題：潤泰新 補充公告本公司董事會決議召開民國109年股東常會
之相關訊息(新增討論事項)
日期：2020-03-31
股票代號：9945
發言時間：2020-03-30 19:36:51
說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓(中影八德大樓)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國108年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。
(3)本公司民國108年度員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司「董事會議事規範」修訂案報告。
(5)本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案報告。
(6)本公司民國108年度背書保證執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國108年度決算表冊案。
(2)本公司民國108年度盈餘分配議案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」修訂案。
(2)本公司為配合2019年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(3)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事(含獨立董事)改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.其他應敘明事項:無。
