標題：智易 代子公司智同科技股份有限公司公告109年股東常會重要 決議事項

日期：2020-06-09

股票代號：3596

公司名稱：智易

發言時間：2020-06-09 18:08:24

說明：
1.股東常會日期:109/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案，每股配發現金股
利新台幣0.2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事七席及監察人三席案，選舉結果當選名
單如下：
董事：智易科技(股)公司代表人曾釗鵬、智易科技(股)公司代表人盧豐裕、智易科技
(股)公司代表人陳建伶、智易科技(股)公司代表人熊念哲、智易科技(股)公司代表人黨
立維、尚志投資(股)公司代表人林佳添，及中華投資(股)公司代表人簡志誠。
監察人：黃仕緯、志生投資(股)公司代表人林長權、梁奕裕。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司董事兼任，解除其競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:本次現金股利，嗣後如因其他因素而影響流通在外股份數量，致使
股東配息比率產生變動而需修正時，授權董事會全權處理。