標題：尚凡 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-09

股票代號：5278

公司名稱：尚凡

發言時間：2020-06-09 17:42:50

說明：
1.股東常會日期:109/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案，獨立董事當選名單：陳彥廷。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證之管理辦法」案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無