標題：點晶 本公司一○九年股東常會重要決議事項
日期：2020-06-08
股票代號：3288
發言時間：2020-06-08 18:41:21
說明：
1.股東常會日期:109/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度各項決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事當選名單:金際遠、李淑華、孔德明、金紀元商貿
有限公司、張智強、曾令遠、獨立董事當選名單:李其源、林明觀、許恩得。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(7)通過本公司擬辦理私募發行普通股案。
(8)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
