標題：點晶 公告本公司一○九年股東常會全面改選董事及獨立董事
日期：2020-06-08
股票代號：3288
發言時間：2020-06-08 18:38:59
說明：
1.發生變動日期:109/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:金際遠 點晶科技股份有限公司董事長、新北市電腦公會理事長
(2)董事:李淑華 點晶科技股份有限公司董事
(3)董事:孔德明 伊士曼柯達公司科學院院士
(4)董事:李碩仁 元智大學機械工程學系暨研究所教授
(5)董事:曾令遠 聚晶光電股份有限公司董事
(6)獨立董事:李其源 元智大學機械工程學系暨研究所教授
(7)獨立董事:林明觀 沛成科技股份有限公司董事及總經理
(8)監察人:金紀元商貿有限公司 本公司股東
(9)監察人:王瑾瑞 功夫茶美國維吉尼亞州區域經理
(10)監察人:承恆達 猶他州立大學電腦科學研究所教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:金際遠 點晶科技股份有限公司董事長、新北市電腦公會理事長
(2)董事:李淑華 點晶科技股份有限公司董事
(3)董事:孔德明 伊士曼柯達公司科學院院士
(4)董事:金紀元商貿有限公司 本公司股東
(5)董事:張智強 皇輝科技(股)公司執行長
(6)董事:曾令遠 聚晶光電股份有限公司董事
(7)獨立董事:李其源 元智大學機械工程學系暨研究所教授
(8)獨立董事:林明觀 沛成科技股份有限公司董事及總經理
(9)獨立董事:許恩得 東海大學會計系教授、主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選董事、獨立董事
7.新任者選任時持股數:
(1)董事:金際遠 1,537,227股
(2)董事:李淑華 587,836股
(3)董事:孔德明 0股
(4)董事:金紀元商貿有限公司 569,528股
(5)董事:張智強 625,000股
(6)董事:曾令遠 0股
(7)獨立董事:李其源 0股
(8)獨立董事:林明觀 0股
(9)獨立董事:許恩得 200,200股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15
9.新任生效日期:109/06/08
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
