標題：環宇-KY 公告本公司109年股東會重要決議事項

日期：2020-06-05

股票代號：4991

公司名稱：環宇-KY

發言時間：2020-06-05 20:58:13

說明：
1.股東常會日期:109/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國108年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選4席董事及3席獨立董事。
新任董事如下:
董事:黃大倫
董事:晶元光電股份有限公司
董事:嘉和半導體股份有限公司
董事:安寶信
獨立董事:曾宗琳
獨立董事:程建中
獨立董事:楊榮恭
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂公司組織簡章案
(2)通過修訂股東會議事規範案
(3)通過修訂董事選舉辦法案
(4)通過發行限制員工權利新股案
(5)通過討論解除新任董事暨獨立董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。