標題：光鼎 公告本公司109年股東常會全面改選董事
日期：2020-06-05
股票代號：6226
發言時間：2020-06-05 17:48:43
說明：
1.發生變動日期:109/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:馬景鵬 / 光鼎電子(股)公司董事長
(2)董事:孫根明 / 南京華鼎電子有限公司董事長
(3)董事:馬景新 / 教師退休人員
(4)董事:傅佩文 / 鼎元光電科技(股)公司董事長
(5)獨立董事:紀明義 / 合晶光電(股)公司-投資企劃室特助
(6)獨立董事:周倫奎 / 三籐實業有限公司總經理 退休人員
(7)獨立董事:吳春光 / 輔仁大學金融與國際企業學系副教授
兼科技管理碩職班主任
(8)監察人:魏為韓 / 華航退休人員
(9)監察人:賴奇石 / 通韻企業有限公司負責人
(10)監察人:李建裕 / 輔仁大學金融與國際企業學系教授兼金企系主任
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:馬景鵬 / 光鼎電子股份有限公司董事長
(2)董事:孫根明 / 南京華鼎電子有限公司董事長
(3)董事:馬景新 / 教師退休人員
(4)董事:周倫奎 / 三藤實業有限公司總經理 退休人員
(5)董事:魏為韓 / 華航退休人員
(6)董事:賴奇石 / 通韻企業有限公司負責人
(7)獨立董事紀明義 / 合晶光電(股)公司 副總經理
(8)獨立董事羅懷家 / 海峽交流基金會副秘書長(卸任)
(9)獨立董事吳春光 / 輔仁大學金融與國際企業學系副教授兼科技管理碩職班主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿 全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事:馬景鵬 7,080,593 股
(2)董事:孫根明 2,049,779 股
(3)董事:馬景新 2,754,901 股
(4)董事:魏為韓 868,884 股
(5)董事:賴奇石 761,253 股
(6)董事:周倫奎 970,000 股
(5)獨立董事:紀明義 0 股
(6)獨立董事:羅懷家 0 股
(7)獨立董事:吳春光 0 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/07
9.新任生效日期:109/06/05
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率: 任期屆滿全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:109年股東常會決議通過修訂公司章程關於設置審計委員會
之相關條文爰依證券交易法第14條之4規定將不設置、不選任監察人，本次股東
常會毋須進行選任監察人。
