標題：光鼎 公告本公司109年股東會重要決議事項

日期：2020-06-05

股票代號：6226

公司名稱：光鼎

發言時間：2020-06-05 17:48:00

說明：
1.股東常會日期:109/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)、通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(二)、通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。
(三)、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)、通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(五)、通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(六)、通過修正本公司「衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案。
(七)、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。