標題：環拓科技 公告本公司109年股東會重要決議事項

日期：2020-06-05

股票代號：7507

公司名稱：環拓科技

發言時間：2020-06-05 13:13:06

說明：
1.股東會日期:109/06/05
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)、承認108年度營業報告書及財務報表案。
(二)、承認108年度虧損撥補案。
二、討論事項
(一)、通過修訂「公司章程」案。
(二)、通過修訂「股東會議事規則」案。
(三)、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)、通過修訂「背書保證作業程序」案。
(五)、通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(六)、通過修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名案。
(七)、通過本公司申請股票上市案。
(八)、通過初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利討論案。
三、選舉事項
(一)、完成全面改選董事案。
四、其他議案
(一)、通過解除新任董事競業行為之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。