標題：世紀鋼 代子公司世紀離岸風電設備(股)公司公告109年股東常會 重要決議事項

日期：2020-06-05

股票代號：9958

公司名稱：世紀鋼

發言時間：2020-06-05 13:07:28

說明：
1.股東常會日期:109/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(3) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(4) 通過訂定本公司「股東會議事規則」案
(5) 通過訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(6) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無