標題：世紀鋼 代重要子公司世紀離岸風電設備(股)公司公告 董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-04-30

股票代號：9958

公司名稱：世紀鋼

發言時間：2020-04-30 16:12:01

說明：
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/05
3.股東會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(4F會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業狀況報告
(2)108年度監察人審查報告
(3)108年度員工及董監事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案
(2)108年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(5)訂定本公司「股東會議事規則」案
(6)訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/07
11.停止過戶截止日期:109/06/05
12.其他應敘明事項:無