標題：威潤 公告本公司一○九年股東常會決議事項

日期：2020-06-03

股票代號：6465

公司名稱：威潤

發言時間：2020-06-03 15:26:29

說明：
1.股東常會日期:109/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一○八年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過討論本公司『公司章程』部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第五屆董事選舉案，當選名單如下：
(1)董事:潤澤投資有限公司／代表人:湯潤闊
(2)董事:吳柏慶
(3)董事:陳振君　
(4)董事:瑞得國際企業股份有限公司／代表人:周康記
(5)獨立董事:吳金地
(6)獨立董事:呂文德
(7)獨立董事:洪碧蓮
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論發行本公司一○九年度限制員工權利新股案。
(2)通過討論本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文修訂案。
(3)通過討論本公司『股東會議事規則』部分條文修訂案。
(4)通過討論解除本公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。