主旨： 公告本公司113年股東常會第七屆董事選舉案當選名單
暨三分之一以上之董事變動
股票代號：6465
發言時間：2024-06-06 18:52:38
說明：
1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/周康記
(2)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/陳言書
(3)董事:吳佳蓉
(4)董事:吳柏慶
(5)獨立董事:洪碧蓮
(6)獨立董事:呂文德
(7)獨立董事:張夢仁
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/周康記
博士旺創新股份有限公司董事長兼總經理
(2)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/陳言書
聯華電子財務部經理
(3)董事:吳佳蓉/莊正法律事務所執業律師
(4)董事:吳柏慶/威潤科技股份有限公司技術長
(5)獨立董事:洪碧蓮/大宇資訊股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事:呂文德/明台育樂股份有限公司管理顧問
(7)獨立董事:張夢仁/加特福生物科技股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/周康記
(2)法人董事:太思科技股份有限公司代表人/江昶佑
(3)董事:吳佳蓉
(4)董事:吳柏慶
(5)董事:何俊炘
(6)獨立董事:洪碧蓮
(7)獨立董事:李國豪
(8)獨立董事:呂文德
(9)獨立董事:張夢仁
6.新任者簡歷:
(1)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/周康記
博士旺創新股份有限公司董事長兼總經理
(2)法人董事:太思科技股份有限公司代表人/江昶佑
太思科技股份有限公司財務長
(3)董事:吳佳蓉/莊正法律事務所執業律師
(4)董事:吳柏慶/威潤科技股份有限公司技術長
(5)董事:何俊炘/太思科技股份有限公司創辦人暨董事長
(6)獨立董事:洪碧蓮/大宇資訊股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事:李國豪/永豐創業投資股份有限公司總經理
(8)獨立董事:呂文德/明台育樂股份有限公司管理顧問
(9)獨立董事:張夢仁/加特福生物科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/周康記:14,337,316股
(2)法人董事:太思科技股份有限公司代表人/江昶佑:14,000,000股
(3)董事:吳佳蓉:0股
(4)董事:吳柏慶:1,637,428股
(5)董事:何俊炘:0股
(6)獨立董事:洪碧蓮:0股
(7)獨立董事:李國豪:0股
(8)獨立董事:呂文德:92,085股
(9)獨立董事:張夢仁:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
11.新任生效日期:113/06/06~116/06/05
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
