標題：長華 公告長華電材召開民國一○九年股東常會相關事宜 (變更股東會開會地點)

日期：2020-06-02

股票代號：8070

公司名稱：長華

發言時間：2020-06-02 18:21:49

說明：
1.董事會決議日期:109/06/02
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號
(楠梓加工出口區從業員工服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一○八年度營業報告。
(二)審計委員會審查民國一○八年度決算表冊報告。
(三)員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司民國一○八年度盈餘分派情形報告。
(五)本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。
(六)本公司大陸投資情形報告。
(七)修訂「誠信經營守則」案。
(八)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(九)修訂「董事會議事規範」案。
(十)股東提案處理說明。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「股東會議事規則」案。
(三)解除董事競業禁止之限制案。
(四)辦理現金增資私募普通股/特別股或私募海外或國內轉換公司債案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:
受新型冠狀病毒疫情影響及配合政府相關法令，原109/5/8公告股東會召開
地點：高雄市楠梓加工出口區加昌路600號(楠梓加工出口區莊敬堂)修改為
高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工服務中心)